Gli Emirati Arabi Uniti condannano 6 nigeriani per aver cablato $ 782.000 a Boko Haram, ufficiale di FG incriminato

Posted by on Nov 9, 2020, Under: News

Gli Emirati Arabi Uniti condannano 6 nigeriani per aver cablato $ 782.000 a Boko Haram, ufficiale di FG incriminato

6 nigeriani condannati negli Emirati Arabi Uniti per il “finanziamento di Boko Haram”

Sei nigeriani sono stati condannati da una corte d’appello federale di Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti (EAU) per presunti finanziamenti a Boko Haram, secondo quanto rivelato dalle indagini del Daily Trust.

Due dei detenuti, Surajo Abubakar Muhammad e Saleh Yusuf Adamu sono stati condannati all’ergastolo mentre i restanti quattro, Ibrahim Ali Alhassan, AbdurRahman Ado Musa, Bashir Ali Yusuf e Muhammad Ibrahim Isa sono stati rispettivamente condannati a dieci anni di reclusione.

I condannati, secondo una sentenza del tribunale ottenuta in esclusiva dal Daily Trust, sono stati processati e condannati nel 2019.

La sentenza del tribunale ha anche dimostrato che tra il 2015 e il 2016 i condannati sono stati coinvolti in diversi trasferimenti di denaro presumibilmente a favore di Boko Haram per un importo di USD782.000,00, anche se coloro che erano loro vicini hanno affermato che le transazioni erano per scopi legittimi.

I nostri corrispondenti riferiscono che negli ultimi 11 anni la questione del finanziamento di Boko Haram era rimasta misteriosa e diverse teorie avanzate da personalità e gruppi di spicco.

Questa è stata probabilmente la prima volta che alcuni individui sono stati identificati anche se al di fuori delle coste della Nigeria. Un alto funzionario del governo ha confermato di essere a conoscenza del caso.

“Sono stati incastrati”

Tuttavia, le famiglie delle persone colpite hanno detto al Daily Trust che le vittime erano state “incastrate” considerando che avevano svolto attività legittime di cambio di valuta negli Emirati Arabi Uniti prima del loro arresto.

La condanna dei sei sospetti sarebbe stata confermata dalla corte d’appello negli Emirati Arabi Uniti dopo aver perso un appello in precedenza presentato a un tribunale inferiore.

Secondo la sentenza, tutti gli accusati sarebbero stati accusati di aver finanziato un gruppo terroristico (Boko Haram) facilitando trasferimenti di denaro da Dubai alla Nigeria per presunte operazioni terroristiche.

Impegnarsi in una tale attività è un crimine ai sensi dell’articolo 29, clausola 3 della legge federale degli Emirati Arabi Uniti n. 7 del 2017 per quanto riguarda la legge antiterrorismo, come hanno dimostrato i documenti visti da questo documento.

Come sono stati arrestati, processati

I documenti del tribunale visti dal Daily Trust indicano che i mandati di arresto dall’ufficio del National Security Bureau sono stati emessi contro gli imputati dopo che le indagini “hanno confermato il loro coinvolgimento e l’appartenenza al gruppo terroristico Boko Haram” in Nigeria e il trasferimento di denaro per quel gruppo.

Gli accusati sarebbero stati arrestati tra il 16 e il 17 aprile 2017 e le loro case perquisite secondo il mandato di perquisizione emesso dall’ufficio del procuratore della sicurezza nazionale datato 16 aprile 2017.

Successivamente, sono stati preparati i file degli interrogatori per ciascuno di essi.

Il primo e il secondo accusato sarebbero stati accusati di essersi uniti consapevolmente al gruppo Boko Haram in Nigeria, che è un crimine punibile ai sensi dell’articolo 22/2 della legge federale n. 7 del 2017 in materia di antiterrorismo punibile con la morte o la vita reclusione.

Il terzo, quarto, quinto e sesto accusato sono stati accusati di aver assistito consapevolmente il gruppo terroristico, che è un crimine ai sensi dell’articolo 31, clausola 1 della stessa legge, ed è punibile con l’ergastolo o la prigione per non meno di cinque anni sotto gli Emirati Arabi Uniti legge.

Agenti sotto copertura in generale

Si è scoperto che quasi tutte le transazioni che hanno portato i sei nigeriani ora in prigione negli Emirati Arabi Uniti sono state avviate da due agenti sotto copertura di Boko Haram che hanno sede in Nigeria da dove stavano facilitando le transazioni di finanziamento.

Uno di loro, Alhaji Sa’idu, che presumibilmente risiede in Nigeria, si dice che sia un membro anziano sotto copertura di Boko Haram responsabile di facilitare l’accesso del gruppo ai fondi dei suoi sponsor.

In alcune transizioni c’è anche un certo Alhaji Ashiru, che si dice sia “un funzionario del governo nigeriano” e tuttavia un membro anziano sotto copertura di Boko Haram che ha facilitato il trasferimento di fondi pubblici sottratti al gruppo.

Come sono stati coinvolti i nigeriani incriminati

Le famiglie delle persone colpite hanno detto ai nostri corrispondenti che molto probabilmente i loro parenti sono stati ingannati nel corso delle loro normali transazioni di cambio valuta nella misura in cui alcune delle transazioni che hanno facilitato si sono rivelate per proventi destinati alle attività di Boko Haram.

Si è scoperto che uno dei corrieri di Boko Haram, Alhaji Sa’idu, avrebbe organizzato una visita a Dubai dalla Turchia a una persona araba non identificata o vagamente identificata per consegnare una somma di denaro in dollari USA a uno dei detenuti che avrebbe, a sua volta, consiglia ai suoi partner commerciali nigeriani di consegnargli l’equivalente Naira dell’importo (Alhaji Sa’idu).

Una fonte che conosceva il caso ha detto: “Penso che Alhaji Sa’idu sia solo Nom de guerre che ha usato la creduloneria delle vittime per raggiungere il suo scopo. Erano impegnati negli affari di cambio di valuta, ricevendo e inviando denaro per conto di altri.

“Da quello che ho capito, hanno fatto gli affari per molto tempo e lungo la linea, sono caduti in una trappola. Non mi sto schierando con loro o cercando di incriminarli, ma in generale, c’è l’ignoranza dalla loro parte “, ha detto.

“Nessun processo equo”

Auwalu Ali Alhassan, un fratello maggiore di due dei detenuti; Ibrahim Ali e Bashir Ali hanno affermato che ai suoi fratelli non è stata data un’udienza equa durante il processo, aggiungendo che gli sforzi per far intervenire il governo nigeriano si sono rivelati falliti.

Secondo lui, “Non c’è stata un’udienza imparziale durante il processo; nessun testimone e sono stati condannati a dieci anni di carcere (Ibrahim e Bashir) e coloro che hanno fornito loro il denaro sono stati condannati a 25 anni ciascuno. In precedenza erano stati accusati di riciclaggio di denaro e nient’altro, ma lungo la linea, l’accusa è cambiata in finanziamento del terrorismo ”.

Sul modo in cui hanno risposto al presunto finanziamento del terrorismo da parte dei loro fratelli, Alhassan ha detto: “Il caso è stato impugnato e la sentenza è stata confermata. Abbiamo fatto rapporto agli affari esteri (qui in Nigeria) e ci hanno consigliato di aspettare fino a dopo l’appello “.

Ha detto che dopo l’arresto dei suoi fratelli, è andato al Ministero degli Affari Esteri e ha riferito all’allora Ministro di Stato, Khadija Bukar Abba Ibrahim e ha anche parlato con l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Nigeria ed è stato concordato che sarebbero stati rilasciati e inviati. del paese (EAU).

“Questo non doveva essere. Dopo essere stati portati in tribunale, sono stati successivamente accusati di terrorismo, che i soldi raccolti provenivano da persone legate a un terrorista.

“I nostri fratelli non sono stati accusati di terrorismo. Il ministero ha richiesto indagini che cercassero di utilizzare le relazioni diplomatiche per garantire il loro rilascio poiché non erano stati condannati per terrorismo e per cercare una spiegazione dagli Emirati Arabi Uniti su ciò che era realmente accaduto. Fu a quel punto che scoppiò la pandemia COVID. Fino ad oggi, il governo degli Emirati Arabi Uniti non ha fornito le informazioni e i procedimenti giudiziari richiesti dal governo nigeriano.

“Siamo stati in luoghi importanti tra cui il Ministero della Giustizia e la Commissione per la Diaspora; continuano a dirci nessuna risposta (dagli EAU). Abbiamo anche scritto una lettera aperta al presidente, che è stata pubblicata su alcuni quotidiani nazionali ma senza sviluppi positivi. I ragazzi sono ancora detenuti in prigione. Stiamo assistendo alla mancanza di interesse da parte del governo nigeriano per garantire il loro rilascio “, ha detto.

Come i detenuti si sono trasferiti a Dubai

Alhassan ha spiegato come i suoi fratelli hanno avviato un’attività di cambio valuta a Kano e in seguito si sono trasferiti a Dubai dove sono stati arrestati.

“Ci siamo resi conto che l’attività era in forte espansione poiché sempre più persone visitano Dubai da Kano e da altre parti del mondo, quindi abbiamo deciso di chiedere a Ibrahim di trasferirsi a Dubai come parte delle nostre strategie di espansione aziendale.

All’arrivo ha detto: “Ibrahim ha iniziato a comprare cose per altri uomini d’affari che risiedono qui al mercato di Kantin Kwari, Kofar Wambai e altri.

A volte, ha pagato le tasse scolastiche dei bambini che studiavano all’estero e ha anche trasferito denaro a persone a Hong Kong o in Cina, dove intendevano acquistare merci. Tutto questo è stato possibile perché aveva un permesso di soggiorno negli Emirati Arabi Uniti ”, ha detto.

Secondo lui, Ibrahim ha successivamente fondato una società chiamata Kofar Ruwa General Enterprises che è stata debitamente registrata a Dubai e che gli ha permesso di effettuare transazioni commerciali e trasferimenti di denaro a Dubai.

“Inviamo anche oro e dollari perché lui li venda, ma in seguito il dollaro è stato fermato dal governo; quindi gli abbiamo inviato oro da convertire in Dirham (la valuta locale di Dubai) per le persone e dato che Dubai era il fulcro degli affari internazionali, stava andando bene.

“Ci è andato nel 2015 con la sua famiglia e anche loro avevano il permesso di soggiorno. È diventato un alleato fidato e rispettato da molti al punto che le persone hanno iniziato a tenere i loro soldi con lui ed è stato a questo punto che suo fratello minore, Ibrahim Ali, in seguito si è unito a lui. Anche lui aveva i documenti e viveva lì pacificamente ”, ha detto.

Ha detto che dopo due anni i suoi fratelli sono stati arrestati dalle autorità di Dubai nel 2017 e tutti i loro averi sono stati confiscati.

“Per tre mesi non abbiamo saputo dove si trovassero; è stato in seguito che abbiamo saputo che erano stati trasferiti ad Abu Dhabi. Le autorità hanno portato via circa 800.000 dollari, equivalenti a 3 milioni di dirham, che erano i soldi delle persone portati in custodia.

“Li hanno accusati di aver raccolto denaro rubato da persone”, ha detto aggiungendo: “Se li accusi di aver commesso illeciti, dovrebbero essere citati in giudizio davanti a un tribunale, ma non è stato fino a due anni prima che fossero accusati in tribunale”.

Il ministero della giustizia reagisce

Contattato, il procuratore generale e ministro della giustizia, Abubakar Malami, ha affermato che il governo nigeriano era a conoscenza della questione e aveva scritto agli Emirati Arabi Uniti in cerca di atti, ma non aveva ancora ricevuto feedback.

Commentando le affermazioni delle famiglie di alcuni dei detenuti secondo cui diverse agenzie governative, compreso il ministero della giustizia, non sono riuscite a venire in loro aiuto, Malami ha detto che non era vero che il governo nigeriano non ha fatto nulla in merito.

“Il governo nigeriano ha scritto in primo luogo per le copie del procedimento, che ci darà l’opportunità di vedere se è stata fatta giustizia o meno. E se hanno commesso il crimine, abbiamo chiesto di sapere chi e chi è coinvolto in modo che il governo nigeriano sappia cosa fare dopo.

“Il governo nigeriano sta lavorando ma non ha il controllo esclusivo, deve fare affidamento sulle informazioni fornite dagli Emirati Arabi Uniti. Quindi, non ha il controllo della velocità di risposta o azione.

“Stiamo lavorando su entrambe le questioni che non hanno ricevuto un’udienza equa e che avrebbero sostenuto le attività di Boko Haram”, ha detto.

Sui presunti agenti sotto copertura che si dice siano in libertà, Malami ha detto che il governo nigeriano ha incaricato tutte le agenzie associate, inclusa l’unità di intelligence finanziaria, di profilare l’accusa.

“Poiché la relazione riguarda questioni di denaro tra Nigeria ed Emirati Arabi Uniti, il governo nigeriano ha ugualmente incaricato le agenzie governative esistenti di avviare un’indagine su questo e siamo andati lontano.

“Attendiamo ulteriori informazioni dagli Emirati Arabi Uniti, che hanno rilevanza per la condanna e il processo, al fine di fare ciò che possiamo come seguito per intraprendere la prossima linea di azione”, ha detto.

L’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti (EAU) in Nigeria non ha risposto alla richiesta del Daily Trust di commentare la questione al momento della presentazione di questo rapporto. Non è stato risposto a un messaggio di testo in cui si chiedeva una reazione da parte dell’ambasciata.

Gli avvocati reagiscono

Un professionista legale con sede a Kano, l’avvocato Yusuf Muhammed Ahmed ha affermato che l’unica opzione disponibile è che le famiglie dei detenuti si rivolgano a una Corte Suprema negli Emirati Arabi Uniti, se ce n’è una.

“A volte un caso si sposta da un tribunale magistrato a una corte suprema e poi a una corte d’appello … Tutti loro si baserebbero sullo stesso giudizio solo per la Corte Suprema che abolisse il giudizio e ordinasse un nuovo caso”, ha detto.

Tuttavia, l’avvocato Ahmed Sani ad Abuja ha affermato che il caso potrebbe essere risolto in modo diplomatico. “Se la corte d’appello negli Emirati Arabi Uniti è l’ultimo posto, la Nigeria può utilizzare il suo collegamento diplomatico per salvare i condannati, soprattutto se ci sono prove che non si sono resi disponibili deliberatamente per spedire i proventi del crimine.

“Vedo alcuni elementi di ignoranza e avidità dalla parte dei detenuti … Avrebbero dovuto stabilire il record delle persone con cui avevano a che fare perché l’ignoranza non è una scusa agli occhi della legge e sai che i paesi arabi non stanno prendendo alla leggera quando si tratta di denaro destinato al finanziamento del terrorismo “, ha detto.


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